Bekämpning av penningtvätt (AML)
Hur LEI-systemet används i kampen mot penningtvätt
På Global FinReg har vi haft många samtal med hedgefonder, banker och kapitalförvaltare. Gemensamt för dem är att de tappade sin LOU när GMEI lämnade LEI-området – och att de genom åren upplevt stora frustrationer med GMEI på grund av dålig kommunikation och obefintlig kundservice.
Som en konsekvens har de blivit vana vid att ha extremt låga förväntningar på sin LEI-administratör. Enligt vår mening är det inte alls så det ska vara.

En bra LEI-leverantör bör spara tid och krångel genom att erbjuda följande:
En bra LEI-leverantör fortsätter att investera i sin tekniska infrastruktur så att den kan leverera alla dessa saker – samt möta specifika önskemål och önskemål. Så fortsätt att fråga och kräva mer från din LEI-leverantör. När allt kommer omkring är efterlevnadsverktyg menade att hjälpa dig och ditt företag.
Hur LEI-systemet används i kampen mot penningtvätt
Vår sökfunktion är användarvänlig och låter dig söka bland alla LEI-koder och se deras data.
Vi anser att vår roll som LEI-tjänsteleverantör är att göra livet enklare för dig. Som minimum vill vi spara dig tid och oro, men vi kan erbjuda dig mycket mer än så. Läs mer i den här artikeln.
Vi är här för att hjälpa dig!